자금세탁방지제도 Qna 관련 답변 1 페이지

코인 사이트에서 돈을 충전했는데, 거래를 하지않고 다시 출금하려하니, 일정 금액 이상의 거래를 사용해야 출금해준다고 하네요.. 자금 세탁 규정 언급하면서 그러는데 이게...

안녕하세요 금융회사에서는 자금세탁방지교육을 의무로 들어야 한다고 알고 있는데 자체 교육도 가능한가? 아님 민간기관에서 교육도 가능한가요? 고용노동부 인가를 받은...

자금세탁방지제도에서 의심거래보고제도가 이런 뜻이예요? 의심 거래가 있다면 보고하는 제도라는 뜻이죠?

영국에서 저한테 택배를 보냈는데 통관료 150만원을 지불하라고 하더군요 그래서 비싼 물건들을 좀 많이 보내서 이렇게 비싸구나 싶어서 그 돈을 지불하고 오늘 또...

자금세탁방지제도의 개념이 뭔지 알수 있을까요?

2020년 4월 기업은행 뉴욕지점이 자금세탁방지법 위반으로 미국사법당국에 8600만 달러 벌금을 내기로 합의했다고 합니다. 여기서 언급이 된 케네스 종이 사용한...

자금세탁? 궁금한게 있습니다 어쩌다가끔씩 대표님이 회사돈 300만원을 저한테 입금후 다른사람한테 계좌이체좀 해달라고 부탁합니다 이런것도 자금세탁방지법에 들어가는...

ICO 참여시 KYC 사진 도용 가능성있지 않나요? 여권이나 면허증 사진을 제출하는데 받는쪽에서 나쁜 마음만 먹으면 그걸 악용할 수 있지 않나요? 대출을 받는다거나 폰을...